El lavado de dinero en el Ecuador, durante la última década, sus repercusiones en la Seguridad Nacional y el desarrollo

Jijón, Guillermo

dc.contributor.advisor	Granizo Mantilla, Magdalena
dc.contributor.author	Jijón, Guillermo
dc.date.accessioned	2021-06-11T04:19:36Z
dc.date.available	2021-06-11T04:19:36Z
dc.date.issued	2004-05
dc.identifier.citation	Jijón, Guillermo. (2004). El lavado de dinero en el Ecuador, durante la última década, sus repercusiones en la Seguridad Nacional y el desarrollo. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Seguridad y Desarrollo. Quito: IAEN. 197 p.	es_ES
dc.identifier.uri	http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/5250
dc.description.abstract	La dualidad de profesión: policía de línea con el grado de Comandante General, en la actualidad en servicio pasivo, y abogado, ubicado en la octava categoría del escalafón del Colegio de Abogados de Pichincha; y la participación en la redacción: de la Ley de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuando ejercía la función de Secretario General de la Procuraduría General de Estado, y del proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos, en el actual cargo del autor, de experto jurídico de la Subgerencia de Prevención de Lavado de Dinero de la Superintendencia de Bancos y Seguros, le proporcionaron la experiencia necesaria y la obtención de los datos para realizar la investigación en este tema de palpitante interés. El lavado de dinero en el Ecuador, durante la última década. Sus repercusiones en la seguridad nacional y el desarrollo.	es_ES
dc.description.tableofcontents	1. CONCEPTOS QUE SE UTILIZARÁN EN LAS FASES DE LAVADO DE DINERO 2. EL ECUADOR EN LA ÚLTIMA DÉCADA: LEGISLACIÓN Y HECHOS FUNDAMENTALES 3.LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DELITO 4. PRIMERAS ACCIONES EN EL MUNDO PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO 5. PREOCUPACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 6. INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA PREVENIR QUE EN O A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONTROLA SE LAVE DINERO 7.ESTRATEGIA NACIONAL PARA ENFRENTAR LAS DROGAS, PLAN NACIONAL 1999-2004 8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DEL AUTOR PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO	es_ES
dc.publisher	IAEN
dc.publisher	Quito, Ecuador	es_ES
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador	*
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/	*
dc.subject	FINANZAS	es_ES
dc.subject	LAVADO DE DINERO	es_ES
dc.subject	SEGURIDAD NACIONAL	es_ES
dc.subject	DESARROLLO NACIONAL	es_ES
dc.subject	SEGURIDAD FRONTERIZA	es_ES
dc.title	El lavado de dinero en el Ecuador, durante la última década, sus repercusiones en la Seguridad Nacional y el desarrollo	es_ES
dc.type	masterThesis	es_ES