Diseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financieras

Díaz Gómez, Galo Olmedo

dc.contributor.advisor	Jijón Velasco, Guillermo
dc.contributor.author	Díaz Gómez, Galo Olmedo
dc.date.accessioned	2010-06-03T19:39:00Z
dc.date.available	2010-06-03T19:39:00Z
dc.date.issued	2007-01
dc.identifier.citation	Díaz Gómez, Galo Olmedo. (2007). Diseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financieras. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 153 p.
dc.identifier.uri	http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/129
dc.description.abstract	El estudio de esta obra abarca la importancia que tiene el control interno en cada una de las actividades inmersas en la entidad financiera y de forma específica en la Unidad de Cumplimiento y desarrollado con un orden lógico para su mejor comprensión. Su contenido inicia con los antecedentes los cuales consideran los eventos mundiales que se han venido desarrollando con la finalidad de enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial, así tenemos, desde la Convención de Viena en 1988 hasta la Convención internacional contra la corrupción y la firma del Convenio Para la Represión de la Financiación del Terrorismo fue ratificado por el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 172, publicado en el Registro Oficial No. 43, de 19 de marzo del 2003.	es_ES
dc.description.tableofcontents	1.1. Antecedentes 2. Del Marco Referencial 3. De la Estructura Organizacional 4. Del Proceso de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activos	es_ES
dc.format.extent	153 páginas	es_ES
dc.publisher	Quito, Ecuador	es_ES
dc.publisher	IAEN
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/	*
dc.subject	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	es_ES
dc.subject	RECURSOS FINANCIEROS	es_ES
dc.subject	LAVADO DE ACTIVOS	es_ES
dc.title	Diseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financieras	es_ES
dc.type	masterThesis	es_ES