1. Repositorio Digital IAEN
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  3. Maestría en Alta Gerencia
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorJijón Velasco, Guillermo-
dc.contributor.authorDíaz Gómez, Galo Olmedo-
dc.date.accessioned2010-06-03T19:39:00Z-
dc.date.available2010-06-03T19:39:00Z-
dc.date.issued2007-01-
dc.identifier.citationDíaz Gómez, Galo Olmedo. (2007). Diseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financieras. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título de la Maestría en Alta Gerencia. Quito: IAEN. 153 p.-
dc.identifier.urihttp://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/129-
dc.description.abstractEl estudio de esta obra abarca la importancia que tiene el control interno en cada una de las actividades inmersas en la entidad financiera y de forma específica en la Unidad de Cumplimiento y desarrollado con un orden lógico para su mejor comprensión. Su contenido inicia con los antecedentes los cuales consideran los eventos mundiales que se han venido desarrollando con la finalidad de enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial, así tenemos, desde la Convención de Viena en 1988 hasta la Convención internacional contra la corrupción y la firma del Convenio Para la Represión de la Financiación del Terrorismo fue ratificado por el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 172, publicado en el Registro Oficial No. 43, de 19 de marzo del 2003.es_ES
dc.description.tableofcontents1.1. Antecedentes 2. Del Marco Referencial 3. De la Estructura Organizacional 4. Del Proceso de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activoses_ES
dc.format.extent153 páginases_ES
dc.publisherQuito, Ecuadores_ES
dc.publisherIAEN-
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectADMINISTRACIÓN FINANCIERAes_ES
dc.subjectRECURSOS FINANCIEROSes_ES
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSes_ES
dc.titleDiseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financierases_ES
dc.typemasterThesises_ES
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